Apresan otros tres y suman 24 en operación Falcón

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Por Miguel Ponce

Santiago. Con el apresamiento de otras tres personas, ya suman 24 los detenidos en el caso Falcón, la estructura que según las autoridades permitían hacer operaciones  en el sistema financiero regulado, para manejar millones de dólares en efectivo, los que eran utilizados para financiar sus operaciones ilícitas.

El pasado domingo fueron apresados en Santiago, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garinbaldi Read Ruiz, quienes serán integrados en la solicitud de medida junto a los otros 21 detenidos en diversos operativos. En tanto que Enerio Rafael Sandoval fue apresado en Santo Domingo y depositarán mañana miércoles la medida de coerción. En estos operativos, el ministerio público decidió trabajar con dos grupos encabezado por varios fiscales.

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En el expediente para solicitar 18 meses de prisión y declarar el caso complejo, las autoridades del ministerio público expresan que dicha estructura criminal además utilizaron varios vehículos societarios con fachadas de empresas lícitas.

Esto permitió que efectivamente colocaran miles de millones de pesos en el sistema financiero a través de operaciones diversas, pero todas con la ilicitud de la procedencia de los fondos, como características generales que le es común.

Indica que esta poderosa estructura, supuestamente operaba de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones  criminales trasnacionales

En esta operación participaron la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Procuraduría Fiscal de Santiago, Agencias de Aduanas y Protección Fronteriza, la Administración y Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Extradición

El jefe de operación de la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desarticulada mediante la Operación Falcón aceptó voluntariamente su extradición hacia Estados Unidos.

Se trata de Juan José de la Cruz Morales (W, Wander o el Don), contra quien se había dictado orden de arresto desde  2019, pero las autoridades de entonces no la ejecutaron.

La Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dispuso el viernes su extradición, luego que se acogiera al proceso abreviado, para irse voluntariamente a Estados Unidos a responder a los cargos que se le imputan.

Se espera que el presidente Luis Abinader firme en los próximos días el decreto que autoriza su extradición a la nación norteamericana.

De la Cruz Morales es considerado el cacique de la región este, propietario de las tres estaciones de combustibles de su pueblo y donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos.

El extraditable era el jefe de operaciones de la estructura de la red Falcón, un lanchero con experiencia dedicado a organizar viajes ilegales, pero que según el Ministerio Público hace más de una década entró al mundo de las drogas, convirtiéndose en uno de los más importantes de la región.

Estuvo implicado en el decomiso de 1,786 kilos de cocaína en Puerto Rico el 2 de noviembre del 2016 y también, como si fuera poco, es el dueño de una ganadería “es un millonario…”, como dice la canción.

Mientras que este viernes el tribunal de Atención Permanente de Santiago conocerá la solicitud de prisión preventiva  contra  los 21 imputados en el entramado de narcotráfico y lavado de activos.

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El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de caso complejo y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón, que desmanteló una red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales Omar (la Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.