El Ministerio Público del Distrito Judicial de la provincia Duarte solicitó prisión preventiva contra el abogado Joel Carlo Román, acusado de encabezar una red dedicada a la estafa inmobiliaria, falsificación de documentos y lavado de activos, mediante el uso de empresas de fachada que habrían despojado a ciudadanos y empresas de propiedades en distintas provincias del país.
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Según la instancia presentada por el fiscal Benedicto Reynoso, la estructura criminal operaba a través de las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A., creadas con el propósito de ejecutar maniobras fraudulentas contra particulares y entidades, principalmente en la región norte.
El expediente indica que Román y sus coimputados —Celine Sara Benaresh, Sarah Esther Rivero Hombla, Bahram Benaresh, Dulce María Caballero Contreras, Fredis Luciano Torres Peralta, Robert Kingsley y Dilenny Carolina Camacho Diplán— simulaban ser compradores legítimos de bienes inmuebles. Para generar confianza, ofrecían pagos iniciales reducidos y firmaban contratos de promesa de venta sin intención de completar la transacción.
Entre las víctimas figura la empresa SOSCAB 2010, S.R.L., representada por Concepción Peña Guzmán y su abogado Félix Humberto Portes Núñez, quienes denunciaron haber sido defraudados en la compraventa de un terreno ubicado en Cabarete, Puerto Plata, valorado en US$530,000, de los cuales solo se pagaron US$25,000.
La acusación también incluye como afectados a Juanico Alonzo Alonzo y Lesbia Mercedes Balbuena de Alonzo, lo que, según el Ministerio Público, evidencia el carácter reiterado y sistemático del esquema delictivo.
La Procuraduría califica los hechos como constitutivos de asociación de malhechores (arts. 265 y 266 del Código Penal), estafa (art. 405), además de delitos vinculados a falsificación de documentos y lavado de activos, por lo que solicitó la medida de coerción más severa contra los implicados mientras avanza el proceso judicial.
